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涉案金额3300亿 一传销团伙骨干成员在灵宝被抓

发布时间:2019-05-28 09:07 来源:网络整理 作者: 佚名 浏览: 在线投稿

大河报·大河客户端记者 房琳 赵彤 通讯员 崔晓飞

2018年5月,曾放言“干掉淘宝、饿死天猫”,消费1万返1万,受害者遍及全国的特大网络传销团伙“云联惠”被摧毁。

据广东省广州市公安局通报称,以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司(以下简称“云联惠”),并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,设置代理公司制度,作为云联惠传销模式的代理实体,发展线下代理和会员。

自2014年1月到2017年12月,“云联惠”通过网站、微信、培训会、授课等途径传播,共吸引680万余人加盟,到2018年5月8日,云联惠的涉案金额高达3300亿元。

涉案金额3300亿 一传销团伙骨干成员在灵宝被抓

今年5月16日,内蒙古呼和浩特警方对该传销犯罪团伙骨干成员张某克实施上网追逃。

经查,张某克今年37岁,河南灵宝人。随后,灵宝警方也加大了对犯罪嫌疑人张某克的追捕力度。警方一边走访其亲属开展劝投工作,另一方面加强对其落脚点的摸排工作。经缜密侦查,民警逐步掌握了张某克行踪。

5月23日晚上,灵宝市公安局五亩派出所在该局情报信息大队的大力支持下,架线布控,蹲点守候,成功将张某克抓获。

涉案金额3300亿 一传销团伙骨干成员在灵宝被抓

目前,犯罪嫌疑人张某克已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

灵宝警方表示,当前网络传销犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众,要切实增强防范、抵制传销的意识,不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。

背景:

2014年起,云联惠从广东开始向全国攻城略地,会员和加盟商数量井喷式发展,号称拥有三百万会员,累计交易金额约为3300亿元。数据显示,截至2016年8月,云联惠在全国范围里已有11294家加盟商,其中仅广东就有6782家。

此前轰动全国的e租宝涉及24万余名投资人,集资未兑付资金涉及380亿;泛亚事件波及22万投资者,金额高达430亿;钱宝网骗局波及人数超过千万,涉案金额可能高达500亿;善林金融涉案金额600亿。相比之下,云联惠就是“巨无霸”。

之所以能吸引众多参与者,主要是云联惠采用近几年兴起的“消费全返”方式:消费者花费多少,云联惠在一定时间内,以积分形式全额返还。这就紧紧抓住了部分消费者的贪欲。

根据云联惠的介绍,具体操作方法,商家或顾客,通过线上和线下渠道,加入云联惠平台。消费者正常消费买东西花的钱,云联惠平台逐日、全额(100%)返还给消费者。商家先将销售额的16%,以佣金形式缴给平台,之后也会逐日返还给商家。

但真实情况是,全额返还几乎不可能。云联惠在实际操作中,设置了几个“暗门”:第一,只有当积分达到100元时,才可以提现,且收取13%的手续费;第二,每天返还的额度,为总额减去已返还金额,再乘以万分之五。

这是一道比较复杂的数学题。以10000元消费为例测算,5年大约返还60%,10年大约返还84%,25年才能返还99%,最后的1%无法返还。

这一模式令人质疑难以延续的原因,在于云联惠如何凭借销售额16%的资金,在几年内获得超过销售额100%的利润返还给消费者。云联惠此前对外宣称,收益主要来自现金流、大数据、广告费、上市等方式赚钱。但这些说法并不靠谱。

那如何做到“消费全返”?只有一个办法,用后面五倍多会员的钱来完成前面的“消费全返”。如此往复,整个循环系统,还是一个“大进小出”的资金“游戏”。如果新加入的会员减少,整个系统就可能“瘫痪”。完全符合庞氏骗局的典型特征。